首頁 -> 港澳 ->社會
香港搗洗黑錢集團涉款逾18億港元分享到：
      香港中通社4月18日電 香港海關18日公佈，17日採取代號“競賽”的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億港元的不明來歷資金。
香港海關。香港中通社圖片 海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查，發現三人於2021年6月至2022年7月期間，通過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過一千宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，涉款逾18億港元。 海關17日採取執法行動，突擊搜查四個住宅單位及七間公司，包括兩間找換店；並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕該三名懷疑涉案的本地人士，分別為兩男一女，年齡介乎42歲至60歲，相信為該洗黑錢集團的骨幹成員。 行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。案件仍在調查中，三名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。 根據條例，“洗黑錢”一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。（完） 【編輯：馬華】
|
視頻更 多
李家超出席首場香港五年規劃及施政報告地區諮詢會
新皇崗口岸搶先看｜港深合作查驗新模式 三道閘最快五分鐘過關
【通說環球】臥“芯”嘗膽十年 長鑫科技為何獲得“千億”寵愛？
香港足球盛會近5萬港迷撐場 見證國際米蘭點球勝曼城
到展會上看看 香港“銀髮族”們最願意為哪些產品買單？
【你不知道的香港】全程記錄！跟從業25年的貨車司機把新鮮蔬菜運到香港
首場特首議員對談交流會舉行 李家超：開創“愛國者治港”新價值
來論更 多評論更 多
論壇更 多閱讀排行
|
