香港兩男子涉出售銀行戶口洗黑錢被捕 香港中通社8月20日電 香港海關20日表示，根據一宗於2025年偵破的毒品案件作跟進調查，近日偵破一宗懷疑清洗黑錢案，涉款約3500萬港元。兩名懷疑涉案的本地男子被捕。
去年8月，海關偵破一宗涉及約830萬港元的毒品案件，拘捕一名涉案男子。海關人員隨即展開財富調查，經資金流向分析後，發現該名被捕男子與另一名男子的銀行戶口於2024年1月至2025年8月期間有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款約3500萬港元。 調查發現，一名報稱從事本地電訊維修員的男子透過即時通訊軟件，將個人戶口賣給不法分子以換取報酬。該男子以往每個月只有幾百至幾千港元的出入帳，賣戶口後短短一個月內突然有超過170萬港元傳入，資金逗留最多兩日後被轉走。 一名被捕人的個人銀行戶口在涉案期間有多達3350萬港元來歷不明的款項存入，戶口交易次數超過5800次，涉及超過1000名交易方。 經調查後，海關19日拘捕兩名涉案男子。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。（完） |
