首頁 -> 電訊
37歲男子以投資移民居港 9年洗黑錢逾6400萬分享到：
      香港中通社6月23日電 香港廉署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發一名資產管理公司東主，通過多間公司及多名人士清洗犯罪得益共逾6400萬港元。被告6月23日於區域法院被裁定罪名成立。
被告肖銳，37歲，是Augustine Holdings Limited (AHL)東主之一，經審訊後被裁定四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名（洗黑錢）成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。他另被裁定一項使用虛假文書的副本罪名成立，違反《刑事罪行條例》第74條。 案情透露，被告於案發期間與他人共同成立資產管理公司AHL及三間附屬公司，並於2014年3月至2023年11月期間，經由最少12間公司及12名人士，將38筆共逾6400萬港元款項，存入被告的個人銀行戶口，該等公司與AHL及其附屬公司均沒有業務往來，而該12名人士亦非其客戶。 暫委法官鍾偉強裁決時指被告幹犯罪行性質嚴重。案件現押後至7月23日求情及判刑，期間被告還押懲教署看管。廉署23日並向法院申請充公被告犯罪得益，相關聆訊將排期進行。 被告又於2013年以虛假銀行存款證明書的副本及虛假存摺的副本向入境事務處申報資產，以申請當時的“資本投資者入境計劃”來香港居留。（完） 相關新聞
|
視頻更 多
【你不知道的香港】營運不到一年乘客破50萬！香港“落日飛車”為何那麼火？
專訪菲爾茲獎首位華人得主丘成桐：期待中國本土培養學者拿下菲爾茲獎
全球生育率下降 母嬰展卻依舊火爆 商家：小市場反而催生了新商機
李家超出席首場香港五年規劃及施政報告地區諮詢會
新皇崗口岸搶先看｜港深合作查驗新模式 三道閘最快五分鐘過關
【通說環球】臥“芯”嘗膽十年 長鑫科技為何獲得“千億”寵愛？
香港足球盛會近5萬港迷撐場 見證國際米蘭點球勝曼城
來論更 多評論更 多
論壇更 多閱讀排行
|
