法國以稅務欺詐和洗錢指控搜查匯豐等5家銀行

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法國以稅務欺詐和洗錢指控搜查匯豐等5家銀行　

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2023-03-29 00:00 | 稿件來源：香港中通社

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　　香港中通社3月29日電　法國當局當地時間28日針對疑似大規模稅務欺詐和洗錢案展開調查，突擊搜索5家銀行。

　　法國金融檢察院表示，約有150名法國調查人員和6名德國檢察官在巴黎金融區拉德芳斯執行搜索。法國金融檢察院稱從2021年12月起針對銀行業疑似稅務欺詐及洗錢行為啟動5項初步調查，強調搜索行動“耗時數月準備”。

　　被搜索的5間銀行包括法國興業銀行、法國巴黎銀行及其子公司Exane、法國外貿銀行及英國銀行業巨頭匯豐。

　　一些歐洲新聞媒體2018年公布一份名為“CumEx檔案”（CumEx-Files）的稅務欺詐調查報告。2021年歐洲媒體又有報道稱，這些銀行的欺詐行為疑似長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約合1518億美元）。

　　2023年1月，德國檢察官就搜查了法國巴黎銀行在法蘭克福的辦事處，並將其歸為“CumEx”逃稅案長期調查的一部分。

　　截至巴黎時間3月28日下午1時左右，在巴黎股市，法國興業銀行股價一度下跌2.4%，隨後收窄跌幅至1%。在倫敦股市，法國巴黎銀行股價下跌0.5%，匯豐銀行下跌約0.2%。

　　法巴銀行、匯豐銀行和法國外貿銀行的代表沒有立即對此作出回應。法國興業銀行發言人則證實該行是被搜查的對象之一。（完）

　　

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